印度金融情报部门（FIU）对加密货币交易所Binance处以18.82亿卢比（22.5万美元）的罚款，原因是其向印度客户提供服务时未遵守该国的反洗钱（AML）法规。
2021年10月19日，该机构宣布，该处罚涉及多项违反2002年《防止洗钱法》（PMLA）的行为。
案件背景
作为数字资产服务提供者，币安符合PMLA第2条规定的报告实体（RU）资格。该法规要求交易所维护和报告交易数据并实施严格的反洗钱措施。
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然而，金融情报机构的调查显示，币安在服务印度客户方面未能履行这些义务。因此，监管机构向币安和其他几家离岸加密货币交易所发出了处罚通知，禁止它们于2024年1月在该国运营。
今年5月，币安和KuCoin成为首批获得金融情报机构有条件批准的加密货币离岸实体，借口是他们将在听证会后支付罚款。
违规行为和监管行动
金融情报机构的声明证实，根据该董事的书面和口头陈述，对币安的指控是有充分根据的。该交易所被指存在多项违规行为，包括未能维护和报告交易数据、未能向当局提供所需信息以及未能按要求维护记录。
