奥地利金融市场管理局表示，由于对两家未公开的总部分别位于古巴和巴林的银行的检查疏漏，奥地利监管机构对奥地利兴业银行处以略高于2.1万美元的罚款。尽管罚款相对较高，但进一步损害了兴业银行的声誉，该银行已经因在俄罗斯继续开展业务而受到监管。兴业银行计划在法庭上对制裁提出异议，声称指控毫无根据，并且拥有适当的反洗钱机制。美国当局也正在调查兴业银行与俄罗斯的关系，这对其业务构成了潜在更严重的威胁。上个月，美国财政部警告该银行，其在俄罗斯的交易可能会限制其进入美国金融系统。这是在经过一年多的华盛顿审查之后发生的。
